案例:陈怡、江杰集资诈骗案

来源:发布时间: 2015年06月04日浏览次数:

  2010年初,陈怡、谭某(企业实际控制人之一,另案处理)与时任泛鑫企业法定代表人的刘某签订协议,挂靠泛鑫企业开展寿险代理销售业务并支付管理费用。陈怡与谭某经合谋,将保险企业20年期的寿险产品拆分成1-3年的短期理财产品对外销售,骗取投资人资金,并对相关保险企业谎称该资金为泛鑫企业代理销售的20年期寿险产品的保费,通过保险企业返还手续费的方式套现。通过此类“长险短做”业务,泛鑫企业迅速发展。

  2010年2月至2013年7月,陈怡、江杰先后以泛鑫企业、永力企业、中海盛邦企业名义,与昆仑健康保险股份有限企业沪、浙分企业、幸福人寿保险股份有限企业沪、浙分企业等签订了《保险代理协议》,并在沪、浙两地招聘了400余名保险代理人组成销售团队,由代理人或通过银行员工在沪、浙等地向4400多人推销上述虚假的保险理财产品计人民币13亿余元,并利用上述手续费返还的方式套取资金10亿余元。至案发,共造成3000余名被害人实际损失8亿余元。

  2013年7月28日,陈怡、江杰发现资金链将断裂,遂将近5千万港元转至香港后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、豪侈品等财物潜逃境外。同年8月19日,陈怡、江杰在斐济群岛共和国被抓获。

  2014年7月,上海一中院依法进行公开开庭审理。陈怡被判死刑,缓期两年实行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

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